INCIDENCIA DE LA NORMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO

Abstract

El presente proyecto de investigación titulado: “INCIDENCIA DE LA NORMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO EN LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO”, se fundamenta en la formulación de un objetivo general y tres objetivos específicos, la razón por la que se realiza esta investigación por ser innovador, actual, además por ser el lavado de activos un delito económico a nivel Mundial que daña la economía, la presente investigación quiso medir la incidencia que ha tenido el sistema y por ser un delito global que se lo está contrarrestando con el sistema de control (SIPLAFT) implementado en los casinos.