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dc.contributor.authorIBARRA BENAVIDES, THALIA DE LOURDES
dc.contributor.authorREALPE ASMAZA, CLAUDIA YAMILE
dc.date.accessioned2023-08-10T23:41:59Z
dc.date.available2023-08-10T23:41:59Z
dc.date.issued2023-08-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12276/1479
dc.description.abstractLas empresas o personas dedicadas, de manera profesional a la compra y venta de divisas, están sujetas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) con el fin de contribuir en la prevención y control que hechos económicos ilegales pongan en riesgo la reputación y operación normal de la actividad cambiaria, teniendo en cuenta, lo anterior, el objeto de estudio e investigación es el municipio de Ipiales, ubicado en el departamento de Nariño, zona de frontera con el vecino país del Ecuador, puente internacional de Rumichaca; en donde la comercialización de compra y venta de divisas, gira en torno a una moneda representativa, dentro de las grandes economías, conocida como el dólar estadounidense. En esta zona fronteriza, se encuentran los profesionales de compra y venta de divisas, quienes diariamente buscan beneficiarse de las fluctuaciones de los valores entre el dólar y el peso colombiano, mediante operaciones de compra y venta. Esta Actividad económica es propia de los profesionales de compra y venta de divisas, caracterizados en la región por ser personas naturales dedicadas a efectuar el servicio de cambio de divisas de manera libre.es
dc.language.isoeses
dc.publisherAUNARes
dc.subjectCliente Externo:es
dc.subjectDeclaración de cambioes
dc.subjectDeclaración de cambioes
dc.titleSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT) PARA LOS PROFESIONALES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS SECTOR RUMICHACA DEL MUNICIPIO DE IPIALES PARA EL AÑO 2023.es
dc.typeThesises
dc.clasificacionCPC846 DISTANCIAes


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