| dc.description.abstract | Las empresas o personas dedicadas, de manera profesional a la compra y venta de
divisas, están sujetas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (SARLAFT) con el fin de contribuir en la prevención y control
que hechos económicos ilegales pongan en riesgo la reputación y operación normal de la
actividad cambiaria, teniendo en cuenta, lo anterior, el objeto de estudio e investigación
es el municipio de Ipiales, ubicado en el departamento de Nariño, zona de frontera con el
vecino país del Ecuador, puente internacional de Rumichaca; en donde la
comercialización de compra y venta de divisas, gira en torno a una moneda representativa,
dentro de las grandes economías, conocida como el dólar estadounidense. En esta zona
fronteriza, se encuentran los profesionales de compra y venta de divisas, quienes
diariamente buscan beneficiarse de las fluctuaciones de los valores entre el dólar y el peso
colombiano, mediante operaciones de compra y venta. Esta Actividad económica es
propia de los profesionales de compra y venta de divisas, caracterizados en la región por
ser personas naturales dedicadas a efectuar el servicio de cambio de divisas de manera
libre. | es |
