| dc.description.abstract | En el trabajo de grado realizado, se llevó acabo el desarrollo de la Auditoria Forense, para la detección de lavado de activos, en la empresa Casino Tango Ipiales, brindado herramientas e instrumentos de suma importancia que le permiten a la empresa actualizarse y prevenir de manera óptima estos delito. Como primer punto se realizó un diagnósticoo de como Casino Tango previene el lavado de activos y su respectivo control, en el desarrollo de este proceso se encontró que el casino tiene muchas falencias, en la parte de prevención y control del lavado de activos, entre ellas falta de políticas de conocimiento de tercero como lo son la identificación del cliente y del proveedor; además no se realiza los debidos reportes establecidos por COLJUEGOS y la UIAF como lo son el reporte de transacciones, ganadores y de operaciones sospechosas, ninguno de estos reportes se realizan, haciendo que la probabilidad de lavado de activos por parte del cliente sea alto. | es |
